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Funcionarios de Hacienda estarían involucrados con facturas falsas: SAT

Ya hay proceso en su contra por, supuestamente, haber creado empresas "factureras"

Funcionarios de Hacienda estarían involucrados con facturas falsas: SAT

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, reveló que fueron identificados funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que estaría involucrados en el delito de facturación de operaciones simuladas, es decir, con facturas falsas con las que corporativos evaden impuestos.

«En abril se presentó denuncia contra un exfuncionario de Hacienda vinculado con estas empresas, y se encontró una decena de funcionarios creando empresas factureras», expuso la titular del SAT, quien detalló que fueron retirados de sus cargos y «no están trabajando ya en el SAT

Respecto a las pérdidas generadas por este tipo de delitos, Ríos-Farjat, apuntó que, hasta el 16 de junio de este año, fueron detectadas ocho mil 204 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como “empresas factureras”, lo que representa una pérdida para el fisco de más de 350 mil millones de pesos.

“Dichas operaciones inexistentes o simuladas representan 1.6 billones de pesos, por lo que se estima un monto evadido en detrimento del Estado por 354 mil millones de pesos, equivalente al 1.4 por ciento del PIB, aunque la cifra podría ser mayor”, abundo.

Ríos-Farjat, agregó que el pasado 20 de junio el SAT hizo un operativo donde se dedicaron a revisar, suspender y visitar a 150 empresas que presuntamente simulan operaciones, mismas que han hecho facturas por 282 mil millones de pesos en los últimos dos años, por lo que su posible evasión podría ascender a 62 mil millones de pesos.

Asimismo, envió 150 oficios a notarios públicos y directores de registros públicos relacionados con dichas EFOS, para ahondar en la información societaria, verificar posible información falsificada y desentrañar el “modus operandi” y patrones de estas redes.

De igual forma, remitió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los datos de las 150 EFOS del operativo, para detectar transferencias inusuales relacionadas con facturas, y se volverá a tocar base con dicho organismo para ahondar en los hallazgos.

«Toda esta información se entregará a la Fiscalía General de la República para la integración de los casos a que haya lugar, en donde, hasta el momento, existen 23 denuncias penales, entre las cuales hay algunas que el SAT identifica como desvíos de recursos públicos», dijo.

La funcionaria puntualizó que por ubicación geográfica, las EFOS generalmente siguen la densidad de la población, por lo que 13 por ciento se ubica en la Ciudad de México, 10 por ciento en Jalisco, 9.0 por ciento en Nuevo León, 6.0 por ciento en Veracruz y 5.0 por ciento en Coahuila.

Por tipo de sociedad, la Sociedad Anónima suele ser el vehículo más utilizado (61%), seguido de Sociedad de Responsabilidad Limitada (6.0%), Sociedad Civil (6.0%) y el resto por otro tipo de sociedades, «lo que deja ver que para poner candados no sólo es necesario hacer reformas a la Ley Fiscal, sino que también a la de Sociedades Mercantiles».

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erc

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