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Investiga UIF a 7 empresas por presunto lavado de dinero relacionado con Zona Divas

Habrían hecho pagos de sueldos y salarios al líder de la presunta red de trata de personas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que investiga a siete empresas y siete personas físicas por probable lavado de dinero proveniente de una red de explotación sexual de mujeres en los sitios Zona Divas y Boutique VIP.

En conferencia de prensa, el titular del organismo, Santiago Nieto, detalló que derivado de la detención en Quintana Roo de Ignacio ‘N’, y en coordinación con la Procuraduría capitalina y la Policía Federal, realizan la indagatoria de los corporativos que habrían hecho pagos de sueldos y salarios al líder de la presunta red de trata de personas.

«(Se ubicó) la recepción de sueldos y salarios de seis empresas relacionadas a elementos muy distintos, desde temas relacionados a la publicidad hasta la construcción, en donde se desarrollaban las operaciones de lavado de dinero relacionado con los casos de trata. Estas personas morales le pagaban sueldos y salarios a este sujeto Ignacio ‘N'», expuso Nieto.

El titular de la UIF aclaró que ya se solicitó congelar las cuentas bancarias de las siete personas empresas y siete personas físicas vinculadas al también administrador de la página Zona Divas.

“En virtud de la orden de aprehensión por parte de la Policía Federal, hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas de siete personas físicas y siete personas morales y el sujeto Ignacio “N”, en relación de lavado de dinero y trata de personas», indicó en la sede de la Procuraduría capitalina.

Agregó que gracias al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera se detectó que las empresas a las que se congelaron las cuentas están vinculadas con delitos como delincuencia organizada, explotación sexual, trata de personas y prostitución internacional.

Asimismo, apuntó que estas empresas, que presuntamente se dedicaban a la construcción y la publicidad, tenían flujos financieros hacia Estados Unidos y Canadá.

Añadió que aunque se bloquearon las cuentas de los implicados, hasta el momento se desconoce el monto de los recursos que tenían las mismas, hasta que los bancos entreguen dicha información.

Cabe mencionar que en la rueda de prensa, participaron Nieto; la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, y el titular de la Unidad de la División de Investigación de la Policía Federal, Víctor Hugo Enríquez, quienes destacaron la importancia de la coordinación en la detención dicho sujeto y otros 10 más que están vinculados a esta “gran red de trata de personas”.

Informaron que una mujer venezolana, así como diversos testigos aportaron pruebas para concretar una de las tres órdenes de aprehensión en contra del líder de esta red, quien fue detenido la víspera en Quintana Roo y trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para vincularlo a proceso.

erc

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