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Hermana de Emilio Lozoya podría ser detenida en cualquier momento por la FGR

Gilda Susana Lozoya Austin podría ser detenida en cualquier momento por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal dejara sin efectos la suspensión definitiva que había obtenido para evitar ser aprehendida por el supuesto delito de lavado de dinero.

Lo anterior se debe a que la hermana del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, incumplió con el requisito de presentarse a firmar ante el juzgado para que la suspensión definitiva que se le concedió surtiera efectos.

“Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa…, a fin de que cumpliera con los requisitos de efectividad fijados por el Juez de Distrito homólogo…, sin que haya dado cumplimiento”, se indica en la síntesis del documento.

Así, agrega, toda vez que la quejosa incumplió con todos los postulados impuestos por el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, «se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida…, por lo que consecuentemente las autoridades responsables están en aptitud de ejecutar el acto reclamado”.

Existe una orden de captura en contra de Gilda Susana Lozoya Austin por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que la Fiscalía General de la República podrá dar cumplimiento a la misma.

De acuerdo con los estrados judiciales, la hermana de Emilio Lozoya es señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas de la compra de un bien inmueble en el año 2012.

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(Con información de Notimex)

erc

Emite Interpol ficha roja en contra de Emilio Lozoya

Hay ojos en todo el mundo buscando a Emilio Lozoya Austin.

La Policía Internacional (Interpol) giró el miércoles una “ficha roja” en contra del ex-director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien se encuentra al centro de un caso de corrupción que involucra a una subsidiaria de la petrolera y presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.

La notificación fue emitida por la Interpol a petición de la Fiscalía General de la República.

Una ficha roja es “una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”, explica la misma Interpol.

Dicha solicitud contiene información física sobre la persona que se busca, además de datos sobre el delito del que se le acusa. La notificación llega a aproximadamente 190 países.

La saga de Lozoya empezó la semana pasada, cuando la Secretaría de la Función Pública informó que dejaría al ex-director de Pemex inhabilitado por 10 años para ejercer funciones públicas.

El lunes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias del ex-funcionario y de la empresa Altos Hornos de México, una de las filiales de Pemex. El director del consejo ejecutivo de ésta última ya fue detenido en Mallorca, España.

El nombre de Lozoya ya había sonado con tintes sombríos años atrás. Directivos de Odebrecht señalaron durante una investigación que éste había aceptado cerca de 10 millones de dólares en sobornos para favorecer a la constructora en proyectos de obra pública.

Actualmente hay 58 mil notificaciones rojas activas, de las cuales sólo 7 mil están disponibles para consulta pública en la página del organismo policiaco.

La base de datos de la Interpol sólo registra públicamente a dos mexicanos con ficha roja: el ex-gobernador de Coahuila, César Duarte Jacquez, a quien se le acusa por peculado; y el sacerdote Eduardo Córdova Bautista, a quien se le acusa de secuestro, abuso sexual y corrupción de menores.

 

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(Con información de El Universal)

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Juez concede suspensión provisional a Emilio Lozoya contra orden de captura

Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, confirmó que le fue concedida una suspensión provisional a su cliente contra la orden de aprehensión que fue girada ayer por un juez federal.

El litigante detalló a Noticieros Televisa que Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, fue quien suspendió provisionalmente la orden de captura 487/209, luego de que se presentara un amparo contra cualquier orden de aprehensión.

Refirió que Lozoya se encuentra en México y corroboró que este martes por la noche autoridades catearon la casa del ex funcionario, así como la de sus padres.

“No encontraron nada”, aseveró el abogado, quien además subrayó que no han sido notificados por alguna carpeta de investigación.

En ese sentido, expuso que necesita ver de qué se le acusa, “conocer y entonces plantearía una defensa y aclararíamos punto por punto las cosas, pero también exigiremos que quienes manejaron Pemex después, expliquen punto por punto y también los Consejeros de Administración, yo sé que suena fuerte, pero si buscan la verdad la van a encontrar”.

Tras la acusación de la Fiscalía General de la república (FGR) contra Lozoya por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal, Coello Trejo sugirió que el expresidente Enrique Peña Nieto sea llamado a declarar.

“Yo citaría hasta al ex presidente Enrique Peña Nieto, no se movía una hoja si no era por instrucciones del Presidente”.

Finalmente, respecto a la posibilidad de que Lozoya decida entregarse a las autoridades, el abogado manifestó que “esto dependerá de si los delitos ameritan prisión preventiva oficiosa”.

“Ya veremos si Emilio toma la decisión de comparecer o no, obviamente tenemos el derecho de citar a mucha gente del tamaño que sea.

“Yo lo llamaría como abogado, el hecho de ser testigo no quiere decir que sea Dios, el señor tiene que comparecer y comparecerán quienes tengan que comparecer, y en todas las operaciones, y de una vez permítanme decirles, me siento muy agraviado como el abogado de Emilio Lozoya y como mexicano que el señor Santiago Nieto se exprese como se exprese”, finalizó.

Cabe mencionar que la suspensión contra la orden de aprehensión prevalecerá hasta que el juez celebre la audiencia incidental que está prevista para el 4 de junio próximo para definir si concederá el trámite de manera definitiva o lo negará, pues ello depende de la existencia de una orden de captura y que ésta no incluya ningún delito que amerite prisión preventiva de oficio.

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(Con información de Noticieros Televisa y Grupo Fórmula)

erc

Ancira ingresa a prisión provisional en España; rechaza ser extraditado

A unas horas de su detención, el juez central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ordenó el ingreso a prisión provisional de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

Lo anterior luego de que el también presidente del Consejo de Administración de la siderúrgica realizara una declaración ante Pedraz a través de videoconferencia, en la que negó las acusaciones de blanqueo y malversación que pesan en su contra por la presunta venta irregular de una planta fertilizante a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2013, cuando era dirigida por Emilio Lozoya Austin. Esa operación habría ocasionado a Pemex una grave pérdida patrimonial.

Durante su comparecencia, Ancira se negó a ser extraditado, por lo que la justicia mexicana deberá, en menos de 40 días, formalizar la solicitud de entrega y presentar la documentación que avala la reclamación.

El siguiente paso será una vista en la Audiencia Nacional, en la cual Ancira tendrá que reiterar que no está conforme con su entrega a las autoridades mexicanas. Un formalismo que exige la ley.

No obstante, la última palabra la tiene el gobierno español, que reunido en Consejo de Ministros, decidirá sobre la petición de la fiscalía mexicana en el plazo ya mencionado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el empresario mexicano de 67 años también está presuntamente vinculado con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Pemex.

Ayer, agentes de la Interpol detuvieron a Ancira en Mallorca, España, luego de que un juez federal en México girara una orden de aprehensión en su contra.

También fue girada una orden de arresto en contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

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Van 46 detenidos por delitos fiscales desde diciembre: SHCP

De diciembre a la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a 46 personas acusadas de evasión fiscal, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de un comunicado.

El monto del daño al fisco ocasionado por el total de detenidos suma aproximadamente 537 millones de pesos, indicó la dependencia.

“Es decir que, en promedio, cada 3 días se logra la detención de una persona, la cual representa un monto de más de $11 millones de pesos”, se lee en el comunicado de la SHCP.

La evasión fiscal se estableció como uno de los temas más serios para la administración lopezobradorsita, no sólo por el tema de combate a la corrupción, sino también por la fuerte necesidad que tienen de ingresos federales para cumplir los proyectos y programas de bienestar del sexenio sin crear o incrementar impuestos.

Durante el primer trimestre de 2019, la SHCP informó que los ingresos tributarios fueron 3 mil 471 millones de pesos menos de lo proyectado, esto a pesar de haber incrementado el porcentaje de recaudación por IVA e ISR y de haber registrado una variación anual de 5.1% en la recaudación total respecto al mismo período del año previo.

 

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Se judicializará caso Odebrecht en 60 días: FGR

“Fue una máquina delictiva”, dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Mareno, sobre la constructora brasileña Odebrecht.

Gertz Moreno informó el lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) espera judicializar el caso Odebrecht en un plazo no mayor a 60 días, esto debido a que las indagaciones elaboradas por la Procuraduría General de la República (PGR) no otorgaron resultados.

“[Este caso] lo inició la PGR en enero de 2017 y hasta la fecha no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente y en un plazo que no debe pasar de 60 se habrá de empezar a judicializar este asunto bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, dijo el fiscal general.

El caso Odebrecht se refiere a un conjunto de investigaciones por casos de corrupción que involucraron tanto a la constructora brasileña como a funcionarios de gobiernos de más de 10 países, la mayoría de ellos latinoamericanos.

En México, la PGR se encontraba investigando presuntos sobornos recibidos por el ex-director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, de parte de la constructora. Se especula también que los supuestos sobornos habrían sido utilizados para financiar la campaña del ex-presidente Enrique Peña Nieto.

El anuncio de la judicialización fue hecho por Gertz Manero en el marco de los 100 días de existencia de la FGR.

Durante el evento, el fiscal general presentó una lista de casos prioritarios para la administración. Junto al caso Odebrecht, también mencionó la desaparición de 43 en Ayotzinapa, Guerrero; la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo; y la red de desvío de fondos conocida como “La Estafa Maestra”.

 

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Detienen a exservidor público de Pemex por presunto robo de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en coordinación con elementos de la Policía Federal (PF), detuvo a Rolando “N”, ex servidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex), por ser probable integrante de una célula dedicada al robo de combustible que operaba en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) en Santa Catarina, Nuevo León.

En un comunicado, el organismo señaló que la detención se llevó a cabo Monterrey, Nuevo León, en cumplimiento a la orden de aprehensión otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

Rolando ‘N’ fue trasladado posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social del “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“Con la detención de Rolando “N”, se logra la desarticulación de esta organización formada por ex trabajadores de Pemex, probablemente dedicada al robo de hidrocarburo en Monterrey, Nuevo León, que posiblemente provocó fuertes pérdidas económicas a la paraestatal”.

Cabe mencionar que en días pasados fueron aprehendidos Rafael “N”, Israel Alejandro “N” y José Roberto “N”.

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erc

Detienen a 3 hombres en Jalisco por robo de combustible

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo de dos pipas con alrededor de 51 mil litros de combustible, informó este sábado la Fiscalía General de la República.

Elementos de esta dependencia aseguraron dichas unidades en Ciudad Guzmán, Jalisco, después de recibir una denuncia.

En ella, se detallaba que algunos tanques, tipo pipa, llegaban a una empresa de gas ubicada en la carretera El Grullo-Ciudad Guzmán.

En un comunicado, la dependencia señaló que agentes federales ministeriales realizaron una investigación en las inmediaciones del lugar y localizaron dos tractocamiones con aproximadamente 51 mil litros de hidrocarburo.

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Además, detuvieron a tres hombres luego de que no se acreditó el origen del combustible.

Tanto los detenidos como el combustible asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará las carpetas de investigación.

LP

Fiscalía debe dar a conocer los videos de helicóptero en Puebla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Fiscalía de Puebla debe dar a conocer los videos que se tienen sobre el despegue del helicóptero que se desplomó en Puebla y en el que viajaban la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y tres personas más.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que dicho material fue entregado por el empresario José Chedraui a la Fiscalía General de la República (FGR), toda vez que fue de su jardín desde donde salió la aeronave.

«Que si la Procuraduría tiene que dar a conocer todos los elementos del accidente donde perdieron la vida la gobernadora, su esposo y tres personas, ¡abierta la información! todo lo que sea necesario, la vida pública cada vez más pública”, expuso.

En este contexto, el Presidente añadió que durante su gobierno, se garantizará que la información se abra en su totalidad, lo que también incluye todo lo referente a este caso que provocó la muerte de la mandataria estatal y las otras cuatro personas.

Ayer, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del subsecretario Carlos Morán Moguel, hizo pública la comunicación entre la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Puebla y el helicóptero accidentado.

En ella se puede escuchar que a las 14:35 horas (tiempo local) la aeronave menciona que contactará a la torre «cruzando la estación»; mientras que a las 14:39 la torre pregunta por primera vez si la aeronave ya pasó la estación, y al no tener respuesta, realiza los siguientes 10 intentos de contacto, el último de los cuales fue a las 14:49 horas.

Tras la presentación del audio, el funcionario señaló que a nivel internacional no se entrega información abierta hasta que esté terminada la investigación, sobre todo aquella que lleve a una conclusión irresponsable o que pueda imputar responsabilidades a alguien sin certeza.

Aclaró que históricamente la Dirección General de Aeronáutica Civil  tiene por regla la reserva de cinco años en el caso de solicitudes públicas de información, sin embargo, lo consideró excesivo y dijo que se van a revisar.

En ese sentido refirió que no se han dado a conocer más detalles del accidente porque «no hay nada que informar», ya que los expertos internacionales siguen las investigaciones y no hay datos relevantes para dar a conocer.

«Buscaremos sacar reportes parciales, pero no tiene sentido porque el reporte lo van a integrar todas las autoridades y nunca se entregan reportes parciales hasta que se tienen la conclusión final, pero sí podemos decir cómo va», apuntó.

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Detienen a Jorge Juan Torres, exgobernador interino de Coahuila

El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, fue detenido este día en Puerto Vallarta, Jalisco, por elementos de la a Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

El exfuncionario fue asegurado debido a que es buscado por la DEA por el presunto delito de lavado de dineroy asociación delictuosa.

De acuerdo con personal de la Policía Federal Ministerial, el arresto responde a una orden de detención provisional con fines de extradición librada por un juez federal del Reclusorio Preventivo Sur, en el que será ingresado más tarde.

Cabe mencionar que en 2017, la DEA lo incluyó en la lista de los más buscados por supuestamente haber realizado transacciones ilegales en Estados Unidos.

En la investigación del organismo estadounidense se destaca que Torres López, en complicidad con Javier Villarreal Hernández movilizaron millones de dólares, al parecer robados del erario para depositarlos en bancos de Texas y las Bermudas.

Lo anterior se habría desarrollado durante la gestión de Humberto Moreira.

Actualmente, Villarreal Hernández está preso en Estados Unidos.

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Seis funcionarios de Sedatu, vinculados a proceso por “La Estafa Maestra”: FGR

El fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó este jueves que seis funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) han sido vinculados a cuatro procesos judiciales relacionados con “La Estafa Maestra”.

En conferencia de prensa, explicó que las averiguaciones previas se realizaron desde 2015 y que quienes están en investigación, están llevando el proceso en libertad, debido a que la ley vigente, considera estos delitos como no graves.

El recién ratificado titular de la Fiscalía General de la República añadió que, sumado a los cuatro procesos, se tienen tres averiguaciones previas más, las cuales son de 2015 y están retrasadas.

Éstas son relacionadas con la que era la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y serían siete las personas involucradas.

Asimismo, apuntó que hay 16 carpetas que incluyen a 57 personas, de Sedesol y de Sedatu.

En esta misma conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, expuso que se cuenta con 23 expedientes ( 3 averiguaciones previas y 20 carpetas de investigación).

Cabe mencionar que “La Estafa Maestra” es una investigación presentada en 2017 por Animal Político en asociación con la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales fueron desviados más de 400 millones de dólares a través de una red que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

Por la mañana, el presidente de Andrés Manuel López Obrador anunció que le solicitó a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que realice un dictamen sobre los señalamientos en contra de tres personas que fueron contratadas en Petróleos Mexicanos, como posibles involucrados en el esquema de desvío de recursos.

El mandatario subrayó que el dictamen deberá ser dado a conocer la próxima semana.

(Con información de Noticieros Televisa)

erc